证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-015
北京理工导航操作科技股份有限公司
关于举行2021年年度股东大会的告诉
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
严重内容提示：
● 股东大会举行日期：2022年6月27日
● 此次股东大会运用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
一、 举行会议的根底状况
（一） 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票办法：此次股东大会所运用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
（四） 现场会议举行的日期、时刻和地址
举行日期时刻：2022年6月27日 14点00分
举行地址：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技(300472)园A座A门8层）
（五） 网络投票的体系、起止日期和投票时刻股市新闻最新消息。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
网络投票起止时刻：自2022年6月27日
至2022年6月27日
运用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00股市新闻最新消息。
（六） 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩实行。
（七） 触及发布搜集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
此次股东大会审议方案及投票股东类型
■
1、 阐明各方案已宣布的时刻和宣布媒体
上述方案现已公司2022年6月6日举行的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议经过，相关公告已于2022年6月7日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）以及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济发展参考报》予以宣布股市新闻最新消息。公司将在2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航操作科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
2、 特别抉择方案：11
3、 对中小出资者独自计票的方案：6、7、8、10、13
4、 触及相关股东逃避表决的方案：7、9
应逃避表决的相关股东称号：汪渤、缪玲娟、董明杰、崔燕
5、 触及优先股股东参加表决的方案：不触及
三、 股东大会投票留意事项
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证股市新闻最新消息。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结局为准。
（三） 股东对悉数方案均表决结束才干提交。
四、 会议到会目标
（一） 股权挂号日下午收盘时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参加表决股市新闻最新消息。该署理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高档管理人员。
（三） 公司延聘的律师股市新闻最新消息。
（四） 其别人员
五、 会议挂号办法
为确保此次股东大会的顺畅举行，削减会前挂号时刻，到会此次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认股市新闻最新消息。
（一）挂号时刻：2022年6月23日（周四）（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
（二）挂号地址：北京理工导航操作科技股份有限公司（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技(300472)园A座A门8层）
（三） 挂号办法
1、个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡至公司处理挂号；托付署理别人到会会议的，应出示自己有用身份证件、股东授权托付书和股东账户卡至公司处理挂号股市新闻最新消息。
2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的应持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司处理挂号；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持运营执照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书（附件1）和法人股东账户卡至公司处理挂号。
六、 其他事项
（一）到会会议的股东或署理人交通、食宿费自理股市新闻最新消息。
（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场处理报到。
（三）为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司定见股东及股东代表运用网络投票办法参加此次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采纳有用的防护办法，并恪守公司股东大会现场举行地地点辖区相关政府部分的防疫现行政策，须持有48小时内核酸检测证明、合作承受体温检测、供给最近行程记载等相关防疫作业。
（四）会议联系办法
联系地址：北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技(300472)园A座A门8层
会议联系人：沈军
联系电话：010-69731598
邮箱：bnct@bitnavi.cn
特此公告股市新闻最新消息。
北京理工导航操作科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：授权托付书
授权托付书
北京理工导航操作科技股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年6月27日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权股市新闻最新消息。
托付人持普通股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
■
托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期： 年 月 日
备注：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中选择一个并打“√”，针对托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决股市新闻最新消息。
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-009
北京理工导航操作科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议抉择公告
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
一、监事会会议举行状况
北京理工导航操作科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场表决办法举行，会议告诉已于2022年5月27日以电话、短信及电子邮件的方法送达各位监事。此次会议由监事会主席崔燕女士掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人，部分高管列席了此次会议。此次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令法规及《北京理工导航操作科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。
二、监事会会议审议状况
（一）审议经过《关于公司2021年度监事会作业陈说的方案》
2021年度，监事会依据《公司法》等法令法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规矩》的要求，仔细实行职责，对公司2021年度运营管理状况进行了监督和查看，要点从公司标准运作、财政查看、股东大会抉择实行状况、董事及高档管理人员实行职责状况等方面行使监督功能，较好地确保了公司和股东权益，促进公司标准健康发展股市新闻最新消息。综上，赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议经过《关于公司2021年度财政决算陈说的方案》
2021年度，公司完成运营收入31,822.41万元，同比增加4.01%；归归于上市公司股东的净利润7,307.28万元，同比增加2.55%股市新闻最新消息。公司监事会共同以为公司《2021年度财政决算陈说》实在、准确、完好的反映了公司2021年度的财政状况和运营效果，不存有虚伪记载。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议经过《关于公司2022年度财政预算陈说的方案》
监事会以为：公司2022年度财政预算陈说是在归纳猜测2022年公司面对的内、外部经济发展环境的根底上，结合公司本身发展状况与运营现状，依据法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩编制的，不存有危害公司及股东利益的景象，契合國家有关法令、法规及《公司章程》的规矩股市新闻最新消息。综上，监事会赞同公司2022年度财政预算陈说的方案。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议经过《关于公司2021年度利润分配方案的方案》
监事会以为：公司此次利润分配方案结合了公司的实践状况，充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况、股东报答等要素，契合公司及股东的利益，不存有危害中小股东利益的状况，一起不会对公司的正常运营构成影响股市新闻最新消息。综上，监事会赞同此次利润分配方案。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《北京理工导航操作科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
（五）审议经过《关于公司2022年度监事薪酬的方案》
监事会以为：公司监事的薪酬方案是依据公司所在的作业、区域的薪酬水平，结合公司的实践运营状况拟定的，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司进步作业功率及运营效益，薪酬方案的拟定和表决程序合法、有用。不存有危害公司及股东利益的景象，契合國家有关法令、法规及《公司章程》的规矩。综上，监事会赞同监事薪酬方案。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃股市新闻最新消息。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议经过《关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关额度的方案》
监事会以为：公司与相关方之间发生的买卖系日常正常运营事务，相关买卖价格均依照出售市场价格进行公允定价，不存有危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，契合上市公司及整体股东的共同利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序契合《公司法》《公司章程》的有关规矩股市新闻最新消息。综上，监事会赞同《关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关额度的方案》。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《北京理工导航操作科技股份有限公司关于2022年度日常相关买卖额度估量的公告》（公告编号：2022-011）。
（七）审议经过《关于修订〈监事会议事规矩〉的方案》
监事会以为：为进一步完善公司管理结构，更好地促进公司标准运作，结合公司的实践状况，并依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，监事会赞同对相关原则文件进行修订股市新闻最新消息。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《北京理工导航操作科技股份有限公司监事会议事规矩》股市新闻最新消息。
（八）审议经过《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》
监事会以为：公司此次运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，契合公司和整体股东的利益。此次运用部分超募资金永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金管理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金管理原则》的相关规矩。此次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性文件的规矩，不存有改动征集资金用处和危害股东利益的景象。
综上，监事会赞同运用部分超募资金永久弥补流动资金股市新闻最新消息。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《北京理工导航操作科技股份有限公司关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结局：3票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
特此公告。
北京理工导航操作科技股份有限公司监事会
2022年6月7日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-010
北京理工导航操作科技股份有限公司
关于2021年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
严重内容提示：
●每股分配份额：每10股派发觉金盈余6.25元（含税），不送股，不以本钱公积金转增股本。
●此次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰股市新闻最新消息。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
一、 利润分配方案内容
经信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）审计，到2021年12月31日，公司2021年度完成归归于母公司股东的净利润73,072,776.73元，2021年度可供分配的净利润为136,407,246.17元股市新闻最新消息。公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。此次利润分配方案如下：
公司拟向整体股东以现金办法进行利润分配，公司拟向整体股东每10股派发觉金盈余6.25元（含税）。若以到2022年4月30日的公司总股本88,000,000股为基数，以此核算算计拟派发觉金盈余55,000,000元（含税），剩下未分配利润结转今后年度分配。此次利润分配不送红股，不进行本钱公积金转增股本。
如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，公司拟坚持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
此次利润分配方案需求提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
二、 公司实行的决策程序
（一）董事会会议的举行、审议和表决状况
公司于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决结局审议经过了《关于公司2021年度利润分配方案的方案》，董事会赞同此次利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
（二）独立董事定见
独立董事以为，公司2021年度利润分配方案充沛考量了公司所在作业特征、发展阶段、本身运营状况、盈余水公平各方面要素，从公司实践启航，统筹了公司股东的合理出资报答和公司的中长时间发展规划，契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《北京理工导航操作科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，有利于确保和满意公司正常运营和可连续发展需求，所实行的决策程序契合有关法令、法规和标准性文件的规矩及《公司章程》的有关规矩，不存有危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
综上，独立董事赞同公司2021年度利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
（三）监事会定见
监事会以为：公司此次利润分配方案结合了公司的实践状况，充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况、股东报答等要素，契合公司及股东的利益，不存有危害中小股东利益的状况，一起不会对公司的正常运营构成影响。
综上，监事会赞同此次利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
三、 相关危险提示
（一）公司此次利润分配预案结合了公司现在的发展阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间发展。
（二）公司2021年度利润分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请出资者留意出资危险股市新闻最新消息。
特此公告。
北京理工导航操作科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-011
北京理工导航操作科技股份有限公司
关于承认公司2021年相关买卖及
估量公司2022年度相关买卖额度的
公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
严重内容提示：
●是否需求提交股东大会审议：否。
●日常相关买卖对上市公司的影响：此次相关买卖属公司日常相关买卖，是正常出产运营事务，以出售市场价格为定价依据，遵从公平自愿原则，买卖危险可控，不会对相关人构成较大的依托，不影响公司的独立性，不存有危害公司及股东利益的状况股市新闻最新消息。
一、 日常相关买卖根底状况
（一）日常相关买卖实行的审议程序
公司于2022年6月6日举行的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议经过了《关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度的方案》，董事会在审议该方案时，相关董事戴斌已逃避表决。到会会议的非相关董事共同表决经过该方案，表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法令法规以及《北京理工导航操作科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩股市新闻最新消息。依据《公司章程》等规矩，此次触及相关买卖金额占同类事务收入份额较小，此次关于2021年度相关买卖的承认及估量2022年度相关买卖额度的事项无需提交股东大会审议。
独立董事独立定见：公司与相关方的日常相关买卖系正常出售市场行为，遵从了公允、公平、公平的原则，契合公司运营发展状况与需求，没有危害公司及其他中小股东的利益，对公司独立性没有影响，契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩。
综上，独立董事赞同关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度的方案。
公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议经过了《关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度的方案》，董事会审计委员会定见：关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度的事项，契合公司日常出产运营实践状况，买卖具有商业合理性，买卖定价遵从公平、公平、公允的出售市场化原则，不影响公司的独立性，不存有危害公司和股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的状况股市新闻最新消息。董事会审计委员会赞同关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度的事项，并赞同将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
监事会定见：公司与相关方之间发生的买卖系日常正常运营事务，相关买卖价格均依照出售市场价格进行公允定价，不存有危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，契合上市公司及整体股东的共同利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序契合《公司法》《公司章程》的有关规矩。
综上，监事会赞同关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关额度的方案。
（二）此次日常相关买卖估量金额和类别
1、公司日常相关买卖估量状况
■
注：占同类事务份额核算基数为2021年度经审计的同类事务数据
2022年度日常相关买卖估量金额占公司最近一期经审计归归于上市公司股东的净资产的份额为2.30%股市新闻最新消息。
2、公司其他相关买卖估量状况
■
（三）前次日常相关买卖的估量和实行状况
■
二、 相关人根底状况和相相联系
（一）相关人的根底状况
称号：北京理工大学
性质：非营利性作业法人
一致社会信誉代码：12100000400009127B
法定代表人：张军
注册本钱：64,416万元人民币
举行单位：工业和信息化部
居处：北京市海淀区中关村(000931)南大街5号
主旨和事务范围：培育高等学历理工人才，促进科技发展股市新闻最新消息。法学、公共管理本科学历教育、教育学硕士研究生学历教育、交通运输、生物、工商管理、物理、经济发展、外语、艺术本科和硕士研究生学历教育、航空宇航、兵器、机械、资料、仪器仪表、数学、化学、力学、光学、环境科学、管理、核算机(512720)、信息工程、操作、电子、能源动力、化工本科和硕士博士研究生学历教育、博士后培育相关科研、再次教育、高职教育、专业培训与学术交流
（二）与公司的相相联系
■
（三）履约才能猜测
上述相关方是为军工特征鲜亮的高等院校，具有较强的履约才能股市新闻最新消息。相关买卖归于两边正常运营所需，上述相关方与公司以往年度发生的相关买卖实行状况杰出。
三、 相关买卖要害内容
（一）相关买卖要害内容
日常相关买卖要害系两边因出产科研需求，收购相关技术服务以及惯性导航体系产品股市新闻最新消息。
（二）相关买卖的定价现行政策
相关买卖的定价要害遵从发布、公平、公允的原则，以出售市场价格为依据，不会危害公司及整体股东的利益。
（三）相关买卖协议签署状况
为保护两边利益，公司将与上述相关方依据实践事务展开状况签署详细的合同，两边均将严厉依照合同约好条款行使相关权益、实行相关职责股市新闻最新消息。
四、 相关买卖意图及对公司影响
（一）相关买卖的必要性
上述相关买卖是公司事务发展及出产运营的正常运营需求，归于正常性事务，契合公司和整体股东的利益，具有必要性股市新闻最新消息。
（二）相关买卖的公允性
公司与上述相关方之间的相关买卖均遵从洽谈共同、老少无欺的原则，买卖过程在两边公平洽谈达到的买卖协议的根底上实行，不会对公司及公司财政状况、运营效果发生晦气影响，契合公司及整体股东的利益买卖。
（三）相关买卖的独立性
此次估量的相关买卖不会影响公司的独立性，公司不会因上述买卖而对相关方构成依托，不会对公司的财政状况、运营效果发生晦气影响，不存有危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象股市新闻最新消息。
五、 保荐安排核对定见
经核对，保荐安排以为：
上述关于承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度事项现已公司第一届董事会第十七次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该方案宣布了赞同的独立定见。上述相关买卖额度估量事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩股市新闻最新消息。公司上述估量日常相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害上市公司和非相关股东的利益，不会对上市公司独立性发生影响，上市公司亦不会因此类买卖而对相关方发生依托。
综上所述，保荐安排对理工导航承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度事项无贰言。
六、 上网公告附件
（一）北京理工导航操作科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；
（二）我国国际金融股份有限公司关于北京理工导航操作科技股份有限公司承认公司2021年相关买卖及估量公司2022年度相关买卖额度的核査定见股市新闻最新消息。
特此公告。
北京理工导航操作科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-014
北京理工导航操作科技股份有限公司
关于运用部分超募资金永久
弥补流动资金的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
北京理工导航操作科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超量征集资金人民币18,449.81万元用于永久弥补流动资金，独立董事、监事会对本事项宣布了清晰赞同的定见，保荐安排我国国际金融股份有限公司对本事项出具了无贰言的核对定见。本方案需求提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、征集资金根底状况
依据我国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于赞同北京理工导航操作科技股份有限公司初次发布发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕8号），公司获准向社会发布发行人民币普通股22,000,000股，发行价格为人民币65.21元/股，征集资金总额人民币143,462.00万元，扣除发行花费人民币18,405.97万元后，征集资金净额为人民币125,056.03万元股市新闻最新消息。
上述资金到位状况现已信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资陈说》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规矩对上述征集资金进行专户储藏管理，并与保荐安排、寄存征集资金的开户银行签署了《征集资金专户储藏三方监管协议》及《征集资金专户储藏四方监管协议》。
二、征集资金的运用状况
依据公司《初次发布发行股票并在科创板上市招股阐明书》宣布的征集资金出资项目及征集资金运用方案，征集资金运用方案如下：
单位：万元
■
注：七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司股市新闻最新消息。
三、此次运用超募资金永久弥补流动资金的方案
在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的前提下，为满意公司流动资金需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金管理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金管理原则》的相关规矩，公司拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，用于公司的出产运营，契合公司实践运营发展的需求，契合整体股东的利益。
公司超募资金总额为61,499.38万元，此次拟用于永久弥补流动资金的金额为18,449.81万元，占超募资金总额的份额为30.00%股市新闻最新消息。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证券监督管理委员会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。
四、相关许诺及阐明
公司许诺每12个月内累计运用用于弥补流动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；此次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司征集资金出资方案正常进行；在弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。
五、本事项实行的决策程序
2022年6月6日，公司举行的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同运用超募资金人民币18,449.81万元用于永久弥补流动资金。公司独立董事对本事项宣布了清晰赞同的独立定见股市新闻最新消息。该事项需求提交股东大会审议。
六、专项定见阐明
（一）独立董事独立定见
此次运用部分超募资金永久弥补流动资金有利于进步征集资金的运用功率，下降财政花费，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益股市新闻最新消息。此次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金管理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令、法规、标准性文件及公司《征集资金管理原则》的规矩，内容及程序合法合规，不存有改动征集资金用处和危害股东利益的景象。
综上，独立董事赞同公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的事项，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会定见
监事会以为：公司此次运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，契合公司和整体股东的利益。此次运用部分超募资金永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金管理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及《北京理工导航操作科技股份有限公司章程》《征集资金管理原则》的相关规矩股市新闻最新消息。此次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性文件的规矩，不存有改动征集资金用处和危害股东利益的景象。
综上，监事会赞同运用部分超募资金永久弥补流动资金。
（三）保荐安排专项核对定见
经核对，保荐安排以为：理工导航运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有助于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不会影响征集资金出资项意图正常进行，不存有改动征集资向和危害股东利益的景象，且现已公司董事会、监事会审议赞同，独立董事宣布赞同定见，实行了必要的程序，需求提交公司股东大会审议股市新闻最新消息。
公司运用部分超募资金用于永久弥补流动资金事项的相关审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金管理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《征集资金管理原则》等规矩。公司运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于公司主营事务发展，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益。
综上，保荐安排对理工导航此次运用部分超募资金永久弥补流动资金的事项无贰言。
七、上网公告附件
（一）北京理工导航操作科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；
（二）我国国际金融股份有限公司关于北京理工导航操作科技股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金之核査定见股市新闻最新消息。
特此公告。
北京理工导航操作科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-012
北京理工导航操作科技股份有限公司
关于续聘管帐师事务所的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
严重内容提示：
● 拟聘任的管帐师事务所称号：信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
一、 拟聘任管帐师事务所的根底状况
（一）安排信息
1、根底信息
称号：信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）
建立日期：2012年3月2日
安排方法：特别普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
到2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册管帐师1,455人股市新闻最新消息。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越630人。
信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的要害作业包括制造业，信息传输、软件和信息技术(159939)服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产(512200)业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为205家。
2、出资者捍卫才能
信永中和已购买作业保险契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业保险，累计补偿限额7亿元股市新闻最新消息。
近三年在执业中无相关民事诉讼承当民事职责的状况。
3、诚信记载
到2022年4月30日，信永中和管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法12次股市新闻最新消息。从业人员中4人次遭到行政处分、25人次遭到监督管理办法、4人次遭到自律监管办法。
（二）项目信息
1、根底信息
拟签字项目合伙人：陈刚先生，1999年取得我国注册管帐师资质，1998年初步从事上市公司审计，2011年初步在信永中和执业，2019年初步为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家股市新闻最新消息。
拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年取得我国注册管帐师资质，1994年初步从事上市公司审计，2006年初步在信永中和执业，2019年初步为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。
拟签字注册管帐师：宋勇先生，2005年取得我国注册管帐师资质，2004年初步从事上市公司审计，2011年初步在信永中和执业，2019年初步为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司超越3家。
2、诚信记载
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操作复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督管理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况股市新闻最新消息。
3、独立性
信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操作复核人等从业人员不存有违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
4、审计收费
2022年度审计花费估量为70万元，系依照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、估量作业日数和每个作业人日收费标准确认股市新闻最新消息。
二、 拟续聘管帐事务所实行的程序
（一）审计委员会的履职状况
公司董事会审计委员会于2022年6月6日举行了第一届董事会审计委员会第八次会议，审议经过了《关于续聘公司2022年度管帐师事务所的方案》股市新闻最新消息。
审计委员会就公司拟续聘管帐师事务所的事项向公司管理层了解了详细状况，查阅了拟聘管帐师事务所的相关资质等证明资料。对信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）的专业担任才能、出资者捍卫才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）具有证券、期货从业执业资历，可以满意公司审计作业的要求。赞同公司续聘管帐师事务所的事项，并赞同将该事项提交至公司第一届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事的事前认可状况和独立定见
独立董事事前认可定见：信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）具有相关资质条件，且在担任公司IPO审计安排期间严厉遵从《我国注册管帐师审计原则》等有关财政审计的法令、法规和相关现行政策，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业原则，较好地实行了审计安排的职责和职责股市新闻最新消息。人们赞同再次聘任信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）为公司2022年度管帐师事务所，并赞同将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
独立董事独立定见：信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）具有相关资质条件，且在担任公司IPO审计安排期间严厉遵从《我国注册管帐师审计原则》等有关财政审计的法令、法规和相关现行政策，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业原则，较好地实行了审计安排的职责和职责。
综上，独立董事赞同再次聘任信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）为公司2022年度管帐师事务所，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决状况
公司于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决结局审议经过了《关于续聘公司2022年度管帐师事务所的方案》，赞同公司再次延聘信永中和管帐师事务所（特别普通合伙）为公司2022年度管帐师事务所，并提交公司2021年年度股东大会审议股市新闻最新消息。
（四）收效日期
此次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
特此公告股市新闻最新消息。
北京理工导航操作科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-013
北京理工导航操作科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及
部分公司管理原则的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承当法令职责股市新闻最新消息。
北京理工导航操作科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议，审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》《关于修订部分内部管理原则的方案》。现将有关事项公告如下：
为完善公司管理结构，进一步进步公司标准运作水平，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，公司拟对《北京理工导航操作科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部管理原则进行修订，要害修订内容如下：
一、公司章程修正状况
■
因为条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号、穿插引证的条款序号以及目录页码已作相应调整股市新闻最新消息。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
此次修订《公司章程》需求提交公司2021年年度股东大会审议经过。董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述改变处理相关工商程存案事宜，详细改变内容以出售市场监督挂号管理部分终究核准版别为准。
二、公司其他管理原则修订状况
依据法令法规、标准性文件的要求及《公司章程》相关规矩，并结合公司实践状况，公司修订了《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《独立董事作业原则》《对外担保管理原则》《对外出资管理原则》《相关买卖管理原则》《征集资金管理原则》股市新闻最新消息。上述管理原则需求提交2021年年度股东大会审议经过后收效。
修订后构成的《公司章程》及公司部分管理原则于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）予以宣布。
特此公告。
北京理工导航操作科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
